محامي مرتبط بمالك أطعمة لذيذة متورط في عمليات احتيال الأسهم

مسقط رأسك ديلي في بولسبورو ، نيوجيرسي

جوجل إيرث

محامي محجوب الآن اعترف بأنه مذنب بارتكاب جرائم فدرالية تتعلق بحيل شركة وهمية تم إدراجه كمحامي في المستندات المالية المبكرة التي قدمتها شركة نيوجيرسي التي ارتفع تقييم أسهمها إلى 100 مليون دولار أو أكثر على الرغم من امتلاكها فقط لأطعمة معلبة صغيرة واحدة.

المحامي السابق جريج جاكلين تم نسخه على الاتصالات المقدمة من قبل مالك Deli Hometown International مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في عامي 2015 و 2016 ، تظهر السجلات.

وهي تشمل الوثيقة الأولى التي قدمتها Hometown مع SEC والمتاحة للجمهور.

في يونيو 2020 ، أقر جاكلين بالذنب في تهم جنائية بالتآمر وعرقلة سير العدالة. بشكل منفصل ، في حالة ذات صلة ، لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2019 دخل حكمًا نهائيًا ضده “لإدارة مخطط مصنع صور احتيالي تم من خلاله طرح شركات صورية علنية وبيعها من أجل الربح” ، حسبما ورد في بيان صحفي في ذلك العام.

تم تأسيس الشركات المتورطة في هذا السلوك – ولم يكن أي منها شركة Hometown International – في نيفادا بمساعدة Jaclin ، الذي كان شُطب في نيو جيرسي في أكتوبر الماضي بسبب أفعاله.

تشير السجلات إلى أن شركة Hometown International ، في حين أن أعمالها التجارية الوحيدة في جنوب نيو جيرسي ، قد تأسست في ولاية نيفادا.

في خطاب أرسله عام 2015 إلى Hometown International ، كتب موظفو SEC ، “نعتقد أنك شركة صورية.”

لم يتم اتهام Hometown International ومديريها التنفيذيين من قبل SEC أو أي سلطات حكومية أخرى بارتكاب مخالفات.

يجب أن تكون البسطرمة رائعة

انخفض سهم Hometown International ، الذي يتم تداوله في سوق خارج البورصة ، بنحو 33٪ في الساعات التي تلت بدء التداول صباح الجمعة. في اليوم السابق ، نشرت CNBC مقالات حول القيمة السوقية المرتفعة بشكل غير عادي للشركة ، والتي تمت الإشارة إليها لأول مرة في خطاب أرسله مدير صندوق التحوط David Einhorn إلى العملاء.

قال أينهورن ساخرًا في رسالته: “يجب أن تكون البسطرمة رائعة”.

انتعشت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ خلال اليوم. أغلق سهم مسقط عند 12.99 دولارًا أمريكيًا للسهم يوم الجمعة ، بانخفاض 3.78 ٪ عن اليوم السابق.

جاكلين ، الذي لا يزال يقضي عقوبته لمدة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف لمدة قضيته الجنائية، لم يرد على الفور على طلب للتعليق.

كما لم تفعل الشخصيات الأخرى المرتبطة بـ Hometown International ، من بينها كبار مسؤولي الشركات والمحامي الحالي ، وأي شخص يراقب البريد الصوتي للشركة ، عندما تواصلت معهم CNBC.

بول مورينا هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Hometown International ، التي تمتلك مطعم Your Hometown Deli في بولسبورو ، نيو جيرسي.

مورينا هي أيضًا المدير والمدرب الرئيسي لفريق المصارعة الشهير في مدرسة بولسبورو الثانوية. تظهر وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه يمتلك 1.5 مليون سهم من أسهم “هومتاون” ، مع أوامر شراء 30 مليون سهم إضافي.

نائبة رئيس وسكرتيرة مسقط هي كريستين ليندنموث ، وهي معلمة رياضيات ومسؤولة في نفس المدرسة الثانوية.

تم إدراج عنوان منزل Lindenmuth كعنوان بريدي لشركة Hometown International.

لا تذكر السير الذاتية لمورينا وليندينموث في إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أي خبرة سابقة لأي منهما في صناعة الخدمات الغذائية ، أو الشركات المتداولة علنًا ، أو الصناعة المالية.

كانت مبيعات المأكولات الجاهزة في مسقط 35000 دولار فقط أو نحو ذلك خلال العامين الماليين الماضيين. تم إغلاق الأطعمة الجاهزة من منتصف مارس إلى أوائل سبتمبر من العام الماضي بسبب جائحة Covid-19.

على الرغم من ذلك ، تم تداول ما يقرب من 8 ملايين سهم من الأسهم العادية مؤخرًا عند مستويات تقارب 14 دولارًا للسهم ، مما يمنحها رسملة سوقية تزيد عن 100 مليون دولار.

سألت امرأة ردت على الهاتف يوم الجمعة في محل لبيع الأطعمة الجاهزة ، “هل ترغب في تقديم طلب؟”

ثم أنهت المكالمة بعد أن عرّف المتصل عن نفسه بأنه مراسل وقال إنه يريد التحدث إلى شخص ما عن Hometown International.

في إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، فإن هوملاند صريحة بشأن آفاق أعمالها التجارية.

“إن وضعنا المالي يثير الشكوك حول ما إذا كنا سنواصل العمل كمنشأة مستمرة.” تقول الشركة في ملف.

تقترح الشركة أنها بحاجة إلى إيجاد هدف استحواذ أو تمويل إضافي للحفاظ على العمليات.

وقالت Hometown في ملف العام الماضي: “النجاح المستقبلي يعتمد بشكل كبير على قدرة الإدارة على تحديد وجذب عملية استحواذ مناسبة”.

خلافات المساهمين

يشمل المساهمون الرئيسيون في Hometown International أيضًا كيانات في هونغ كونغ وماكاو ، الصين ، وهي مكة للمقامرين من أصحاب الثروات العالية.

رئيس مسقط ، بيتر كوكر جونيور ، مُدرج كرئيس لمجلس إدارة أحد مستثمري مسقط التي أدارت أيضًا فندقًا فخمًا في ماكاو يُعرف باسم The 13.

هذا الفندق تباهت بأسطول من رولز رويس فانتومز متاح كسيارات ليموزين لنزلاء الفندق. تشير مواقع الحجز عبر الإنترنت إلى أن الفندق الـ 13 لا يقبل الحجوزات حاليًا.

تم إدراج والد كوكر ، بيتر كوكر الأب ، في الإيداعات المالية كمساهم رئيسي آخر في مسقط رأسه.

تم إدراج كوكر الأكبر ، الذي يعيش في ولاية كارولينا الشمالية ، في ملف SEC على أنه يمتلك 63334 سهمًا من الأسهم العادية في Hometown International ، مع ضمانات لشراء 1.26 مليون سهم إضافي.

تم تحديد كوكر الأكبر في المستندات الأخرى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات باعتباره المؤسس والمدير الإداري لشركة Tryon Capital Ventures ، وهي كيان في ولاية كارولينا الشمالية. تدفع شركة Hometown مبلغ 15000 دولار شهريًا لتريون بموجب اتفاقية استشارية.

يقول التقرير السنوي لشركة Hometown: “نتوقع تمديد مدة اتفاقية الاستشارة مع Tryon لمدة عام إضافي”.

في عام 2019 ، رفع مستثمر يُدعى W.

الدعوى ، من بين أمور أخرى ، الاحتيال المزعوم في التحريض والاحتيال البناء فيما يتعلق بجعل Bizzell تستثمر في كيان آخر مرتبط بـ Coker Sr. ، SSAC Capital وقالت أيضًا إن أموال Bizzell كانت تهدف إلى المساعدة في توسيع عملية البيع بالتجزئة المتخصصة في Southern Season ومقرها تشابل هيل.

وقالت دعوى بيزيل إن المدعى عليهم “انحرفوا عن” استخدامهم المعلن لأمواله التي بلغت مئات وآلاف الدولارات وحولوا فوائده كمدين إلى حقوق ملكية.

ونفى كوكر الأب والمتهمون الآخرون مزاعم بيزيل.

وأشار ملف في أغسطس 2020 إلى أن الدعوى تم رفضها طواعية من قبل Bizzell مع التحيز ، وهو أمر طبيعي عندما يتم تسوية الدعاوى المدنية من قبل الأطراف خارج المحكمة.

رفض جون مارشال ، محامي Bizzell ، التعليق عندما اتصلت به قناة CNBC. وقال إنه ملزم بشروط السرية الواردة في اتفاقية التسوية.

ولم يرد كوكر الأب على طلبات التعليق. ولم يرد محام له على الفور على طلب للتعليق.

تظهر السجلات العامة أن كوكر الأب عاش في ماكونجي بولاية بنسلفانيا.

في عام 1992، نشرت صحيفة Morning Call في ألينتاون المجاورة مقالاً قال إن أمريكان إكسبريس بنك ، في قضية إفلاس رفعها بيتر كوكر ، ادعى أنه “نقل عن طريق الاحتيال مئات الآلاف من الدولارات من أصوله لإحباط جهود تحصيل ما يقرب من 900 ألف دولار.”

وقالت الصحيفة في أوراق المحكمة إن أمريكان إكسبريس قالت إن كوكر “مدين موسر يرغب في الظهور بمظهر الإعسار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *